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2013-168488白天鹅高手 1-30 601688:华泰证券第三届董事会第

发布日期: 2020-01-17浏览次数:

  华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次集会通告和联系质料于2013年11月19日以专人投递或电子邮件办法发出。2013年11月26日,公司以专人投递或电子邮件办法发出第三届董事会第一次集会填补通告,确定正在公司第三届董事会第一次集会上增添审议合于公司对华泰长城期货有限公司实行增资的议案的议程。集会于2013年11月29日正在南京召开。集会应到董事15人,实到董事12人,徐祖坚、王会娟等两位董事和白维独立董事因公事来源未亲身出席集会,此中:徐祖坚董事书面委托王树华董事代为行使表决权,王会娟董事书面委托吴万善董事长代为行使表决权,白维独立董事书面委托张捷独立董事代为行使表决权。集会由公司董事长吴万善主办。公司监事及一面高级管造职员列席集会。本次集会有用表决数占董事总数的100%,契合《公法律》、公司《章程》和《董事集会事端正》的规矩。经与会董事不苛审议,以举腕表决办法通过了各项议案,并作出如下决议:

  一、集会推举吴万善为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起三年(吴万善先生简历详见2013年11月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

  合规与危急管造委员会(共4人):徐祖坚、何如看K线图?矩形今晚开马结果查询开马 的样式判辨有哪些?,蔡标、薛炳海、应文禄,此中:徐祖坚为合规与危急管造委员会主任委员(集中人);

  审计委员会(共3人,独立董事占1/2以上):王世定、浦宝英、刘红忠,此中:王世定为审计委员会主任委员(集中人);

  兴盛政策委员会(共5人):吴万善、周易、王树华、王会娟、沈坤荣,此中:吴万善为兴盛政策委员会主任委员(集中人);

  提名委员会(共3人,独立董事占1/2以上):白维、孙宏宁、张捷,此中:白维为提名委员会主任委员(集中人);

  薪酬与考察委员会(共3人,独立董事占1/2以上):白维、孙宏宁、张捷,此中:白维为薪酬与考察委员会主任委员(集中人)。

  三、承诺聘任周易为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起三年(周易先生简历详见2013年11月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

  四、遵照公司总裁周易的提名,承诺聘任张海波、马昭明、齐亮、摇钱树官网 节目不仅切合主题孙含林、吴祖芳、张涛、姜健为公司副总裁,聘任舒本娥为公司财政卖力人,聘任李筠为公司合规总监,任期自本次董事会审议通过之日起三年(张海波先生等八人简历详见公司2012年年度陈述,马昭明先生简历详见2013年6月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

  五、遵照公司董事长吴万善的提名,68488白天鹅高手 承诺聘任姜健为公司董事会秘书(兼);承诺聘任赵远宽为公司证券工作代表,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

  六、承诺公司出资12540万元对华泰长城期货公司实行增资,并承诺授权公司策划管造层管理联系手续等事宜。

  一、集会召开和出席景况华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第三次姑且股东大会于2013年11月29日上午9:00正在南京市中山途75号南京核心大旅店召开。

  本次集会由公司董事集合中,吴万善董事长主办。本次大会的集中、召开及表决办法契合《公法律》等执法、原则和《公司章程》的相合规矩。

  公司正在职董事15人,出席本次股东大会12人,因公事来源,徐祖坚、王会娟等两位董事和白维独立董事未出席本次股东大会;公司正在职监事9人,出席本次股东大会8人,因公事来源,余亦民监事未出席本次股东大会;公司副总裁、董事会秘书姜健出席本次股东大会。公司副总裁马昭明、孙含林和公司财政卖力人舒本娥、合规总监李筠列席本次股东大会。

  为了拓宽公司融资渠道和优化公司血本机合,扶帮公司各项营业络续持重兴盛,加强营运气力,降低抗危急才力,周密提拔公司归纳比赛力,遵照《公法律》、《证券法》、《证券公司次级债管造规矩》等相合执法、原则及榜样性文献的规矩,联结公司营业兴盛的必要,公司拟以非公然办法向机构投资者刊行次级债券(以下简称“本次刊行”),整个计划如下:

  1、刊行界限:本次刊行的公司次级债券总界限不逾越公民币160亿元(含160亿元),可一期或分期刊行。

  2、债券限日:本次刊行的公司次级债券限日为不逾越5年期(含5年)的永久次级债和短期次级债,可认为简单限日种类,也可认为多种限日的羼杂种类,整个的债券限日及种类由公司遵照资金需讨景况确定。

  3、债券利率及确定办法:本次刊行的公司次级债券票面利率为固定利率,整个的债券票面利率及其支出办法由公司遵照刊行景况确定。

  4、债券展期和利率调解:本次刊行的公司次级债券如需展期或实行利率调解,提请股东大会授权公司董事会审议确定。

  6、决议的有用期:本次刊行公司次级债券决议的有用期为自股东大会审议通过之日起36个月内有用。

  7、本次刊行的授权事项:为有用结束本次刊行公司次级债券事宜,提请股东大会授权董事会,并由董事会转授权公司策划管造层正在股东大会审议通过的框架与规则下,遵循《公法律》、《证券法》及《证券公司次级债管造规矩》等执法原则及公司《章程》的相合规矩以及届时的市集前提,从保护公司股东便宜最大化的规则起程,全权管理本次刊行公司次级债券的联系事宜。

  提请股东大会授权董事会正在显露估计不行准时偿付债券本息或者到期未能准时偿付债券本息时,将起码采用如下要领:

  本次公司《章程》整个修订实质详见公司2013年11月30日揭晓的《合于修订公司《章程》的通告》。

  本次集会推举吴万善、徐祖坚、王树华、浦宝英、孙宏宁、薛炳海、蔡标、应文禄、王会娟、白维、王世定、沈坤荣、刘红忠、张捷共14人,与公司职工代表大会推举形成的职工代表董事周易共15人工华泰证券股份有限公司第三届董事会成员,任期自本次集会停止之日起三年(董事简历详见2013年11月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

  公司第二届董事会成员中,潘剑秋先生、陆筑萍密斯、陈传明先生、范素来先生、吴晶妹密斯、陈瑛明先生、王化成先生任期届满,不再一直承当公司董事,公司对他们正在职职时刻为公司兴盛所做的功勋透露衷心的谢谢!同时,公司也心愿他们一直属意和扶帮公司的兴盛。

  本次集会推举余亦民、高旭、杜文毅、宋卫斌、毛慧鹏、董军政共6人,与公司职工代表大会推举形成的职工代表监事彭敏、周翔、张辉共9人工华泰证券股份有限公司第三届监事会成员,任期自本次集会停止之日起三年(监事简历详见2013年11月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

  公司第二届监事会成员中,陈良训先生、徐世刚先生、王瑛密斯、赵茂富先生任期届满,不再一直承当公司监事,公司对他们正在职职时刻为公司兴盛所做的功勋透露衷心的谢谢!同时,公司也心愿他们一直属意和扶帮公司的兴盛。

  北京市中伦(深圳)状师工作所莫海洋状师为本次股东大会实行了现场见证,其出具的执法观点书以为:本次股东大会的集中和召开序次契合《公法律》、《股东大会端正》和《公司章程》的规矩;集集合中人具备集中本次股东大会的资历;出席及列席集会的职员均具备合法资历;本次股东大会的表决序次契合《公法律》、《股东大会端正》及《公司章程》的规矩,表决结果合法有用。

  北京市中伦(深圳)状师工作所《合于华泰证券股份有限公司2013年第三次姑且股东大会的执法观点书》。

  遵照《公法律》等执法原则和公司本质景况,公司拟妥贴压缩董事会成员界限。为此,68488白天鹅高手 公司拟对《章程》第一百一十条实行删改。

  公司章程第一百一十条原为:董事会由17名董事构成,此中起码征求1/3的独立董事;公司设董事长1人,能够设副董事长。公司内部董事不得逾越董事人数的1/2。

  (三)从事证券劳动3年以上,或者金融、执法、管帐劳动5年以上,或者经济劳动10年以上;(四)拥有大学本科以上学历或得到学士以上学位;

  现删改为:董事会由15名董事构成,此中起码征求1/3的独立董事;公司设董事长1人,能够设副董事长。公司内部董事不得逾越董事人数的1/2。